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董事會重要決議事項

開會日期 議案內容 所有獨立董事意見及公司
對獨立董事意見之處理
114.01.16
  1. 本公司已完成113年度整體董事會、審計委員會、薪資報酬委員會績效評核及董事會成員績效自評，績效評估結果報告。
  2. 本公司113年度公司治理運作情形、履行誠信經營情形及推動永續發展執行報告。
  3. 依「上市櫃公司永續發展路徑圖」，就母公司及子公司溫室氣體盤查及查證時程規劃，提請董事會報告，並按季控管。
  4. 從事衍生性商品交易情形報告。
  5. 決議通過本公司董事之酬金案。
  6. 決議通過本公司經理人之酬金案。
  7. 決議通過辦理金融機構授信額度續約事宜。
 審計委員會一致通過所有議案，董事會通過所有議案。
114.03.10
  1. 安永聯合會計師事務所報告。
  2. 董事責任保險情形報告。
  3. 從事衍生性商品交易情形報告。
  4. 子公司資金貸與報告。
  5. 決議通過本公司一一三年度員工酬勞及董事酬勞分配案。
  6. 決議通過本公司一一三年度決算表冊案。
  7. 決議通過本公司一一三年度盈餘分配案。
  8. 決議通過本公司年度內部控制制度有效性之考核，出具一一三年度「內部控制制度聲明書」案。
  9. 決議通過修訂本公司「公司章程」案。
  10. 決議通過改選本公司董事案。
  11. 決議通過提名暨審查董事候選人名單。
  12. 決議通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
  13. 決議通過本公司召開一一四年股東常會日期、地點、方式及召集事由等內容案。
  14. 決議通過本公司定期評估簽證會計師獨立性、適任性與審計品質指標(AQI）案。
  15. 決議通過審議安永聯合會計師事務所及其關係企業預計於一一四年取得核准之非確信服務清單案。
  16. 決議通過本公司一一三年度分派各個董事之董事酬勞、各個經理人員工酬勞案。
  17. 決議通過修訂本公司內部控制制度案。
  18. 決議通過修訂本公司「退休管理辦法」案。
  19. 決議通過訂定本公司「職務授權及代理人管理辦法」案。
  20. 決議通過審議本公司經理人之任免案。
  21. 決議通過辦理金融機構授信額度新增及續約事宜。
 審計委員會一致通過所有議案，董事會通過所有議案。
114.05.09
  1. 依「上市櫃公司永續發展路徑圖」，就母公司及子公司溫室氣體盤查及查證時程規劃，提請董事會報告，並按季控管。
  2. 永續報告書(2024)，重大主題鑑別與管理及氣候風險鑑別報告。
  3. 防範內線交易、個人資料保護、誠信經營、營業秘密、防治性騷擾宣導。
  4. 從事衍生性商品交易情形報告。
  5. 決議通過本公司一一四年第一季合併財務報表。
  6. 決議通過本公司分派一一三年度董事酬勞案。
  7. 決議通過本公司一一三年度盈餘分配案。
  8. 決議通過修訂本公司「融資循環」案。
  9. 決議通過本公司擬募集與發行國內第一次無擔保轉換公司債案。
  10. 決議通過審核上福集團會計師公費案。
  11. 決議通過辦理金融機構授信額度續約事宜。
 審計委員會一致通過所有議案，董事會通過所有議案。
114.06.19
  1. 選舉董事長案。
  2. 選舉副董事長案。
  3. 委任本公司第二屆審計委員會委員案。
  4. 委任本公司第六屆薪資報酬委員會委員案。
  
114.08.12
  1. 子公司資金貸與報告。
  2. 依「上市櫃公司永續發展路徑圖」，就母公司及子公司溫室氣體盤查及查證時程規劃，提請董事會報告，並按季控管。
  3. 決議通過本公司一一四年上半年度合併財務報表。
  4. 決議通過本公司永續報告書(2024)案。
  5. 決議通過修訂本公司「董事酬金管理辦法」案。
  6. 決議通過本公司董事之酬金案。
  7. 決議通過本公司經理人之任免及酬金案。
  8. 決議通過辦理金融機構授信額度條件變更及續約事宜。
 審計委員會一致通過所有議案，董事會通過所有議案。
114.11.10
  1. 安永聯合會計師事務所報告。
  2. 子公司資金貸與報告。
  3. 依「上市櫃公司永續發展路徑圖」，就母公司及子公司溫室氣體盤查及查證時程規劃，提請董事會報告，並按季控管。
  4. 決議通過本公司更換會計師案。
  5. 決議通過本公司認列子公司依據國際會計準則(IASs)第36號公報評估之資產減損案。
  6. 決議通過本公司一一四年第三季合併財務報表。
  7. 決議通過本公司取消前次通過發行國內第一次無擔保轉換公司債案。
  8. 決議通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
  9. 決議通過修訂本公司「組織規程案」。
  10. 決議通過本公司研發主管之任免案。
  11. 決議通過本公司轉投資設立子公司案。
  12. 決議通過辦理金融機構授信額度新增及續約事宜。
 審計委員會一致通過所有議案，董事會通過所有議案。
114.12.24
  1. 從事衍生性商品交易情形報告。
  2. 子公司GPI Co.(Samoa) Ltd.新增授信額度報告。
  3. 決議通過本公司115年年度預算案。
  4. 決議通過本公司115年年度稽核計劃案。
  5. 決議通過本公司經理人之酬金案。
  6. 決議通過辦理金融機構授信額度新增及續約事宜。