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薪資報酬委員會運作情形

薪資報酬委員會運作情形資訊

薪資報酬委員會每年至少召開二次，召集時應載明召集事由，於7 日前通知委員會成員。但有緊急情事者，不在此限，視需要隨時召開之。該委員會以善良管理人之注意，依法忠實履行相關職權，並將所提建議提交董事會討論。112年度共召開4 次會議。

一、112年度薪資報酬委員會開會4次(Ａ)委員資格及出席情形如下：

職稱 姓名 實際出席次數(Ｂ) 委託出席次數 實際出席率(%)(Ｂ/Ａ) 備註
召集人 吳甲寅 4 4 100%  
委  員 黃瑞芬 4 4 100%  
委  員 黃瑞堂 4 4 100%  

註:
1.黃瑞芬、吳甲寅為本公司獨立董事。
2.薪資報酬委員會成員皆具有五年以上商務、法務、財務、會計或公司業務所需工作經驗。




二、運作情形資訊

開會日期 議案內容 決議結果 公司對薪資報酬委員會意見之處理
112.01.16
  1. 本公司經理人之任免及酬金案
 全體出席委員同意通過 提董事會由全體出席董事同意通過
112.03.21
  1. 本公司一一一年度員工酬勞及董監事酬勞分配案
  2. 本公司一一一年度分派各個董事、監察人董監事酬勞、各個經理人員工酬勞案。
  3. 本公司經理人之任免及酬金案。
 全體出席委員同意通過 提董事會由全體出席董事同意通過
112.05.11
  1. 本公司分派一一一年度各個董事、監察人董監事酬勞及各個經理人員工酬勞案。
  2. 本公司經理人之任免及酬金案。
 全體出席委員同意通過 提董事會由全體出席董事同意通過
112.12.21
  1. 修訂本公司內部控制制度管理辦法案。
  2. 本公司經理人之任免及酬金案。
  3. 本公司董事酬金案。
 全體出席委員同意通過 提審計委員會由全體委員同意及提董事會由全體出席董事同意通過


三、職權範圍：

(一) 定期檢討本公司訂定之「薪資報酬委員會組織規程」並提出修正建議。

(二) 訂定並定期檢討本公司董事、監察人及經理人年度及長期之績效目標與與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。

(三) 定期評估本公司董事、監察人及經理人之績效目標達成情形，並訂定其個別薪資報酬之內容與數額。